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天津bet36备用股份拥有限公司关于召开2017年第壹

整理时间:2019-02-10 00:26 热度:°C

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  要紧提示:本公司已于2017年5月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)颁布匹了公司《关于召开2017年第壹次临时股东方父亲会的畅通牒》(公报编号:2017-32)。本次2017年第壹次临时股东方父亲会将采取即兴场会与网绕开票相结合的方法。为进壹步维养护投资者的合法权利,便宜公司股东方行使股东方父亲会表决权,根据深圳证券买进卖所的相干规则,即兴颁布匹公司2017年第壹次临时股东方父亲会的提示性公报。

  壹、召闭会的根本情景

  1.股东方父亲会届次:2017年第壹次临时股东方父亲会

  2.股东方父亲会的招集儿子人:公司董事会

  2017年5月10日,公司第六届董事会第四什五次会,以6票赞同,0票顶持,0票丢权,审议经度过了《关于召开2017年第壹次临时股东方父亲会的畅通牒》。

  3.会召开的合法、合规性:会召开适宜《公司法》、《上市公司股东方父亲会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的拥关于规则。

  4.会召开的日期、时间:

  (1)即兴场会时间:2017年5月26日(周五)下半晌2:00

  (2)网绕开票时间:经度过深圳证券买进卖所买进卖体系终止网绕开票的时间为2017年5月26日上半天9:30到11:30,下半晌13:00到15:00;经度过互联网开票体系开票的时间为2017年5月25日西半晌15:00到2017年5月26日西半晌15:00。

  5.会的召开方法:本次2017年第壹次临时股东方父亲会采取即兴场开票与网绕开票相结合的方法。公司将经度过深圳证券买进卖所买进卖体系和互联网开票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向所拥有股东方供网绕方法的开票平台,股东方却以在网绕开票时间内经度过上述体系行使表决权。

  6.会的股权吊销日:2017年5月19日(星期五)

  7.列席对象:

  (1)在股权吊销日持拥有公司股份的普畅通股股东方或其代劳动人

  公司股东方指于股权吊销日2017年5月19日西半晌收盘时在中国结算深圳分公司吊销在册的公司所拥有普畅通股股东方均拥有权亲己或付托代劳动人列席本次股东方父亲会行使表决权。股东方付托的代劳动人却不用是本公司的股东方。

  (2)公司董事、监事及初级办人员

  (3)公司延聘的见证律师

  8.即兴场会地点:天津空港经济区正西五道35号汇津广场壹号楼公司七楼会室

  二、会审议事项

  (壹)审议事项

  1.关于为全资儿分店央寻求寄托存贷款供担保的提案。
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